Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №29 (28798) от 19 марта 2019 года
Издается с 24 февраля 1918 года
20 марта 2019,
среда

Жителя амурской столицы будут судить за валютные махинации

Происшествия

Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном совершение валютных операций. По данным следователей, 35-летний мужчина по подложным документам переводил деньги на счет заграничных компаний. Амурское следственное управление МВД закончило расследование и передало дело в суд.

Жителя амурской столицы будут судить за валютные махинации / Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном совершение валютных операций. По данным следователей, 35-летний мужчина по подложным документам переводил деньги на счет заграничных компаний. Амурское следственное управление МВД закончило расследование и передало дело в суд.

Как выяснилось, обвиняемый действовал от имени нескольких организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Мужчина изготовил подложные контракты и переводил валюту на банковские счета нерезидентов якобы за поставку товара. Эти факты выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского управления МВД. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого.

Следователи сначала завели уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). В процессе расследования добавились обвинения в изготовлении поддельных кредитных карт. Амурчанину вменяют три эпизода незаконной деятельности. Сейчас все дела объединены в одно производство.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Вскоре он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Житель Свободного отдал представившемуся братом мошеннику 50 тысяч рублейЖитель Свободного отдал представившемуся братом мошеннику 50 тысяч рублей
Экс-сотрудник мэрии Благовещенска проведет в колонии 3,5 года за мошенничествоЭкс-сотрудник мэрии Благовещенска проведет в колонии 3,5 года за мошенничество
Экс-сотрудниц бухгалтерии из Завитинска осудили за хищение 1,3 миллиона рублей
Мошенники под видом сотрудников прокуратуры обманывают благовещенских бизнесменов
Мошенники сняли с карты жительницы Благовещенска 18 тысяч рублей
Жительница Белогорска перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей
Экс-сотрудниц бухгалтерии Завитинского района обвиняют в хищении более 1,2 миллиона рублей
Мошенники предлагают амурским бизнесменам откупиться от налоговых проверок
Сотрудница благовещенской гостиницы перевела мошенникам всю выручку
Мошенники угрожают амурским предпринимателям проверками от имени МЧС

В Приамурье более 140 волонтеров помогут жителям перейти на цифровое вещаниеОбщество
На памятник строителям БАМа требуется более 5 миллионов рублейОбщество
Гороскоп на 20 марта: Козерогов спасет общение, а Водолеи заставят всех плясать под дудкуСоветы
В южных районах Приамурья из-за снежного циклона затруднено движение на трассахОбщество
В День счастья амурский ЗАГС зарегистрирует браки без очередиОбщество
Начальника почты в Ушакове хотят наградить: 27-летняя девушка спасла из огня письма и пенсииЛюди

Читать все новости

Происшествия

Второй отстреленный амурскими охотоведами волк оказался бешеным Второй отстреленный амурскими охотоведами волк оказался бешеным
Два пала прошлись по заказнику в Ивановском районе
Укравших сосны на полмиллиона рублей черных лесорубов разыскивают в Свободненском районе
«Мы его на дежурство поставили»: погибший экс-главврач Белогорской больницы устраивался в АОКБ
Бывший главврач Белогорской больницы найден мертвым в Благовещенске
Система Orphus