Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №6 (28775) от 22 января 2019 года
Издается с 24 февраля 1918 года
24 января 2019,
четверг

Жителя амурской столицы будут судить за валютные махинации

Происшествия

Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном совершение валютных операций. По данным следователей, 35-летний мужчина по подложным документам переводил деньги на счет заграничных компаний. Амурское следственное управление МВД закончило расследование и передало дело в суд.

Жителя амурской столицы будут судить за валютные махинации / Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном совершение валютных операций. По данным следователей, 35-летний мужчина по подложным документам переводил деньги на счет заграничных компаний. Амурское следственное управление МВД закончило расследование и передало дело в суд.

Как выяснилось, обвиняемый действовал от имени нескольких организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Мужчина изготовил подложные контракты и переводил валюту на банковские счета нерезидентов якобы за поставку товара. Эти факты выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского управления МВД. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого.

Следователи сначала завели уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). В процессе расследования добавились обвинения в изготовлении поддельных кредитных карт. Амурчанину вменяют три эпизода незаконной деятельности. Сейчас все дела объединены в одно производство.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Вскоре он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Мошенники сняли с карты жительницы Благовещенска 18 тысяч рублейМошенники сняли с карты жительницы Благовещенска 18 тысяч рублей
Жительница Белогорска перевела мошенникам 1,5 миллиона рублейЖительница Белогорска перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей
Экс-сотрудниц бухгалтерии Завитинского района обвиняют в хищении более 1,2 миллиона рублей
Мошенники предлагают амурским бизнесменам откупиться от налоговых проверок
Сотрудница благовещенской гостиницы перевела мошенникам всю выручку
Мошенники угрожают амурским предпринимателям проверками от имени МЧС
В Благовещенске мошенник торговал чужими автомобилями через интернет
Мошенники выманили по телефону у благовещенского пенсионера 60 тысяч
Низкая цена и предоплата: управление «К» МВД назвало признаки опасных интернет-магазинов
Главбух торгового центра в Благовещенске присвоила полмиллиона рублей

Почти девять тысяч малышей родились в Приамурье в прошлом годуОбщество
Жителей Благовещенска приглашают войти в число «100 городских лидеров»Общество
После случая с «воскрешением» в морге в Белогорске разработают порядок работы полиции и медиковОбщество
Спасение при -35: пожарные не дали замерзнуть иностранцу на севере ПриамурьяОбщество
Скачок электроэнергии в Белогорске прервал работу 12 котельныхПроисшествия
В амурском технопарке вакантны места в группы для занятий в хай-тек- космо- и геокванториумыОбщество

Читать все новости

https://www.instagram.com/osetinskie_pirogi28/

Происшествия

Скачок электроэнергии в Белогорске прервал работу 12 котельных Скачок электроэнергии в Белогорске прервал работу 12 котельных
Из Таиланда в ИВС: владелец приюта «Дружок» Вячеслав Золотарев задержан
Амурская ветлаборатория: собаки из концлагеря «Дружок» умерли от истощения
Десять тонн тротила: в Хабаровском крае военные начали взрывать оползень
«В России такое впервые»: из-за оползня в Хабаровском крае полностью переселят село
Система Orphus