Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №67 (28836) от 21 июня 2019 года
Издается с 24 февраля 1918 года
24 июня 2019,
понедельник

Жителя амурской столицы будут судить за валютные махинации

Происшествия

Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном совершение валютных операций. По данным следователей, 35-летний мужчина по подложным документам переводил деньги на счет заграничных компаний. Амурское следственное управление МВД закончило расследование и передало дело в суд.

Жителя амурской столицы будут судить за валютные махинации / Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном совершение валютных операций. По данным следователей, 35-летний мужчина по подложным документам переводил деньги на счет заграничных компаний. Амурское следственное управление МВД закончило расследование и передало дело в суд.

Как выяснилось, обвиняемый действовал от имени нескольких организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Мужчина изготовил подложные контракты и переводил валюту на банковские счета нерезидентов якобы за поставку товара. Эти факты выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского управления МВД. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого.

Следователи сначала завели уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). В процессе расследования добавились обвинения в изготовлении поддельных кредитных карт. Амурчанину вменяют три эпизода незаконной деятельности. Сейчас все дела объединены в одно производство.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Вскоре он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Экс-сотрудницу зейской полиции обвиняют в присвоении 200 тысяч «ведомственных» рублейЭкс-сотрудницу зейской полиции обвиняют в присвоении 200 тысяч «ведомственных» рублей
Бухгалтер детдома в Константиновке отсидит три года за хищение 1,7 миллиона рублейБухгалтер детдома в Константиновке отсидит три года за хищение 1,7 миллиона рублей
Мошенники из Приамурья сняли с банковских карт россиян более 20 миллионов рублей
Начальники двух компаний-ресурсоснабженцев обвиняются в хищении у АКС свыше 18 миллионов
Начальника гаража благовещенской бюджетной организации подозревают в мошенничестве на 3 миллиона
Житель Свободного отдал представившемуся братом мошеннику 50 тысяч рублей
Экс-сотрудник мэрии Благовещенска проведет в колонии 3,5 года за мошенничество
Экс-сотрудниц бухгалтерии из Завитинска осудили за хищение 1,3 миллиона рублей
Мошенники под видом сотрудников прокуратуры обманывают благовещенских бизнесменов
Мошенники сняли с карты жительницы Благовещенска 18 тысяч рублей
Жительница Белогорска перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей

Обмен книгами с Китаем обсудили в Приамурье представители министерств культуры РФ и КНРВласть
Вальс «пожарок» и пенная вечеринка: в Благовещенске прошел фестиваль безопасностиОбщество
Тамбовский район посеял больше всех сои и ранних зерновыхЭкономика
Осиротевших после нападения коршуна птенцов утки-мандаринки спасли в БлаговещенскеЖивотные
Сотруднице пекарни в супермаркете амурской столицы отрезало руку тестомесомОбщество
Благовещенские врачи провели прием в палатке во дворе многоэтажекОбщество

Читать все новости

Происшествия

Молния ударила в двух строителей моста через Амур Молния ударила в двух строителей моста через Амур
Утонул во время отпуска: 42-летний начальник Ромненской полиции не вернулся с рыбалки
«Там просто мясо»: на аэропортовской трассе «Жигули» врезались в автобус
В пожаре погибла глава сельсовета Натальино
Строитель космодрома получил в подарок автомобиль и сел за мошенничество
Система Orphus