Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №3 (28893) от 23 января 2020 года
Издается с 24 февраля 1918 года
29 января 2020,
среда

Жителя амурской столицы будут судить за валютные махинации

Происшествия

Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном совершение валютных операций. По данным следователей, 35-летний мужчина по подложным документам переводил деньги на счет заграничных компаний. Амурское следственное управление МВД закончило расследование и передало дело в суд.

Жителя амурской столицы будут судить за валютные махинации / Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном совершение валютных операций. По данным следователей, 35-летний мужчина по подложным документам переводил деньги на счет заграничных компаний. Амурское следственное управление МВД закончило расследование и передало дело в суд.

Как выяснилось, обвиняемый действовал от имени нескольких организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Мужчина изготовил подложные контракты и переводил валюту на банковские счета нерезидентов якобы за поставку товара. Эти факты выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского управления МВД. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого.

Следователи сначала завели уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). В процессе расследования добавились обвинения в изготовлении поддельных кредитных карт. Амурчанину вменяют три эпизода незаконной деятельности. Сейчас все дела объединены в одно производство.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Вскоре он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Лже-покупательница выманила 30 тысяч рублей у жительницы СвободногоЛже-покупательница выманила 30 тысяч рублей у жительницы Свободного
80-летняя жительница Белогорска отдала за снятие порчи 85 тысяч рублей80-летняя жительница Белогорска отдала за снятие порчи 85 тысяч рублей
Амурчанка всучила сувенирную 5-тысячную купюру пенсионерке
В Приамурье мошенники от имени аппарата губернатора просят деньги на банкет
Экс-сотрудник мэрии Благовещенска осужден на 3,5 года за мошенничество
Почти миллион рублей потерял благовещенец из-за брокеров
Лжесотрудники банка обманули пожилого амурчанина на 85 тысяч рублей
Лжесотрудники Роспотребнадзора пугают амурчан проверками
Амурчанку обманул звонивший с телефона горячей линии банка мошенник
Экс-замглавы Благовещенского района заработала 1,5 миллиона на здании детского сада
Благовещенский бизнесмен через фиктивные документы получил гранты на 800 тысяч рублей

Оставшуюся без крова многодетную семью из Михайловского района признали виновной в пожареПроисшествия
За сотней застрявших в Санье амурских туристов отправили пустой чартерный рейсКоронавирус
В Благовещенске путепровод на Загородной начали готовить к ремонтуОбщество
В белогорских школах младшеклассников приучили к правильному питаниюОбщество
Скверы, фонтан и самая длинная лавочка: Тында борется за миллионы на благоустройствоОбщество
«Петропавловск» займется добычей известняка в Зейском районеЭкономика

Читать все новости

Происшествия

Оставшуюся без крова многодетную семью из Михайловского района признали виновной в пожаре Оставшуюся без крова многодетную семью из Михайловского района признали виновной в пожаре
Жительницу Свободного задержали в банке за 100 тысяч поддельных рублей
В Магдагачах пожарные эвакуировали 45 человек из горящего здания
В Благовещенск пытались провезти колбасу с вирусом африканской чумы
В Благовещенске при пожаре обнаружили тела двух погибших
Система Orphus