Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №32 (28922) от 13 августа 2020 года
Издается с 24 февраля 1918 года
19 сентября 2020,
суббота

Жителя амурской столицы будут судить за валютные махинации

Происшествия

Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном совершение валютных операций. По данным следователей, 35-летний мужчина по подложным документам переводил деньги на счет заграничных компаний. Амурское следственное управление МВД закончило расследование и передало дело в суд.

Жителя амурской столицы будут судить за валютные махинации / Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном совершение валютных операций. По данным следователей, 35-летний мужчина по подложным документам переводил деньги на счет заграничных компаний. Амурское следственное управление МВД закончило расследование и передало дело в суд.

Как выяснилось, обвиняемый действовал от имени нескольких организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Мужчина изготовил подложные контракты и переводил валюту на банковские счета нерезидентов якобы за поставку товара. Эти факты выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского управления МВД. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого.

Следователи сначала завели уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). В процессе расследования добавились обвинения в изготовлении поддельных кредитных карт. Амурчанину вменяют три эпизода незаконной деятельности. Сейчас все дела объединены в одно производство.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Вскоре он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Почему амурчане отдают мошенникам деньгиПочему амурчане отдают мошенникам деньги
Девять миллионов «подарила» мошенникам жительница БлаговещенскаДевять миллионов «подарила» мошенникам жительница Благовещенска
Мошенники выманивают деньги у амурчан с помощью сайтов-двойников
Экс-главу амурского сельсовета будут судить за присвоение бюджетных денег
Еще один директор муниципального предприятия Шимановска выписал себе премию в 100 тысяч
Миллион рублей перевел мошенникам житель Зейского района
Как быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или сайт
Экс-сотрудница банка в Завитинске крала деньги со счетов клиентов
В Приамурье этапированы заключенные, вымогавшие по телефону деньги
Амурчанка заработала почти 8 миллионов на обналичивании чужих денег
Амурчанин лишился 400 тысяч рублей при продаже гаража

Наталья Бондарчук: «Я каталась на коне Наполеона»Амурская осень
Василий Орлов: «За последние два года в Приамурье построено 20 спортивных сооружений»Общество
Второй этап оценки популяционного иммунитета к коронавирусу пройдет в Приамурье с 5 по 9 октябряКоронавирус
В воскресенье дожди продолжатся: прогноз погоды в ПриамурьеОбщество
Под видом покупателя житель Благовещенска украл товара на 100 тысяч рублей (видео)Происшествия
Водителю, насмерть сбившему ребенка в Ивановском районе, грозит до 12 лет лишения свободыПроисшествия

Читать все новости

Происшествия

Под видом покупателя житель Благовещенска украл товара на 100 тысяч рублей (видео) Под видом покупателя житель Благовещенска украл товара на 100 тысяч рублей (видео)
Водителю, насмерть сбившему ребенка в Ивановском районе, грозит до 12 лет лишения свободы
Будущим водителям Благовещенска покажут стендап-шоу про рассеянность за рулем
Смертельный таран: две иномарки жестко столкнулись в Благовещенске
Школьник упал с многоэтажки в Благовещенске
Система Orphus