Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №13 (28103) от 2 апреля 2020 года
Издается с 24 февраля 1918 года
3 апреля 2020,
пятница

Амурская подставная фирма за год незаконно перевела в Китай 240 миллионов рублей

Происшествия

Амурская полиция завершила расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях. Обвиняемыми по делу проходят двое мужчин — жители Благовещенска и Свободного. За год фигуранты уголовного дела незаконно, по версии следствия, перевели из России в Китай 240 миллионов рублей.

Амурская подставная фирма за год незаконно перевела в Китай 240 миллионов рублей / Амурская полиция завершила расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях. Обвиняемыми по делу проходят двое мужчин — жители Благовещенска и Свободного. За год фигуранты уголовного дела незаконно, по версии следствия, перевели из России в Китай 240 миллионов рублей.

Как установили следователи следственного управления УМВД России, 37-летний житель Благовещенка обратился к своему знакомому — ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Мужчина согласился и таким образом стал директором и учредителем подставной компании.

«С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, мужчины якобы заключали от ее имени сделки с иностранными фирмами, находящимися в КНР. В общей сложности по фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу более 240 миллионов рублей. Фактически поставка самой продукции не осуществлена», — сообщает пресс-служба амурской полиции.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным областным управлением ФСБ. Сейчас оно передано в Благовещенский районный суд.

Возрастная категория материалов: 18+

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Гороскоп на 3 апреля: Деве лучше держаться вдали от людей, а Стрелец будет активен в виртуалеСоветы1
Сильный ветер повредил здание администрации БелогорскаПроисшествия
В Амурской области началась посевная кампанияЭкономика
В России ужесточили наказания за нарушение карантина и фейки в новостяхКоронавирус
Инфекционный госпиталь развернут в больнице БелогорскаКоронавирус
Благовещенск получил первую партию масок из КитаяКоронавирус

Читать все новости

Происшествия

Сильный ветер повредил здание администрации Белогорска Сильный ветер повредил здание администрации Белогорска
Благовещенца обвиняют в мошенничестве на 23 миллиона
Амурские парашютисты ликвидируют лесные пожары
Из благовещенской многоэтажки эвакуировали 27 человек
На юге Амурской области введен особый противопожарный режим
Система Orphus