Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №13 (28103) от 2 апреля 2020 года
Издается с 24 февраля 1918 года
7 апреля 2020,
вторник

Амурская подставная фирма за год незаконно перевела в Китай 240 миллионов рублей

Происшествия

Амурская полиция завершила расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях. Обвиняемыми по делу проходят двое мужчин — жители Благовещенска и Свободного. За год фигуранты уголовного дела незаконно, по версии следствия, перевели из России в Китай 240 миллионов рублей.

Амурская подставная фирма за год незаконно перевела в Китай 240 миллионов рублей / Амурская полиция завершила расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях. Обвиняемыми по делу проходят двое мужчин — жители Благовещенска и Свободного. За год фигуранты уголовного дела незаконно, по версии следствия, перевели из России в Китай 240 миллионов рублей.

Как установили следователи следственного управления УМВД России, 37-летний житель Благовещенка обратился к своему знакомому — ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Мужчина согласился и таким образом стал директором и учредителем подставной компании.

«С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, мужчины якобы заключали от ее имени сделки с иностранными фирмами, находящимися в КНР. В общей сложности по фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу более 240 миллионов рублей. Фактически поставка самой продукции не осуществлена», — сообщает пресс-служба амурской полиции.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным областным управлением ФСБ. Сейчас оно передано в Благовещенский районный суд.

Возрастная категория материалов: 18+

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Гороскоп на 7 апреля: шутки Раков не поймут, Козерогов заставят жить по правиламСоветы
Полицейский в Благовещенске сбил женщину и скрылсяПроисшествия
В Амурской области отстреляют лишних волковЖивотные
Строительство взлетной полосы в Благовещенске продолжается по графикуЭкономика
Свободненский «Кванториум» переедет к Детской железной дорогеОбщество
В Амурской области усилится ветер: прогноз погоды на 7 апреляОбщество

Читать все новости

Происшествия

Полицейский в Благовещенске сбил женщину и скрылся Полицейский в Благовещенске сбил женщину и скрылся
Десять лесных пожаров за сутки потушили в Амурской области
Ветер разнес огонь: 42 пала потушили в Амурской области
В Ромненском районе волк напал на женщину, домашних собак и лошадь
Благовещенец прилетел из Таиланда и сразу вышел на работу
Система Orphus