Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №46 (28936) от 26 ноября 2020 года
Издается с 24 февраля 1918 года
29 ноября 2020,
воскресенье

Амурчанка заработала почти 8 миллионов на обналичивании чужих денег

Происшествия

Амурчанка незаконно обналичивала деньги индивидуальных предпринимателей и заработала почти 8 миллионов рублей. Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Амурчанка заработала почти 8 миллионов на обналичивании чужих денег / Амурчанка незаконно обналичивала деньги индивидуальных предпринимателей и заработала почти 8 миллионов рублей. Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Как установили следователи, 58-летняя амурчанка создала ряд организаций, оформленных на подставных лиц, открыла банковские счета. Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у нее. К женщине с просьбой обналичить денежные средства обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций с различных субъектов РФ. С апреля 2015-го по октябрь 2018 года амурчанка получила личный доход в сумме более 7 млн 700 тысяч рублей.

При этом преступная схема была тщательно законспирирована. Предприимчивая женщина создала сложную схему действий, чтобы обналичить деньги через подконтрольные юридические лица. Следователи провели значительное количество выемок регистрационных дел и юридических досье в налоговых и банковских учреждениях, изучили и осмотрели большое количество документов, изъятых в ходе обысков, провели трудоемкие документальные исследования, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ России. Собраны достаточные доказательства вины фигурантки. Расследование уголовного дела окончено и направлено в суд.

Амурчанку обвиняют по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ — «Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица» и ч. 1 ст. 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность».

Возрастная категория материалов: 18+

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Архаринский боевик: АП разбиралась в истории с разбойным нападением на фермераАрхаринский боевик: АП разбиралась в истории с разбойным нападением на фермера
Житель Райчихинска отдал мошенникам два миллиона рублейЖитель Райчихинска отдал мошенникам два миллиона рублей
Пенсионерка из Зеи перевела мошенникам больше миллиона рублей
В Тынде экс-начальницу почты будут судить за воровство
Пенсионерка из Благовещенска перевела мошенникам полмиллиона рублей
Благовещенский школьник знакомился в автобусах с пенсионерками и грабил их
Главу амурского сельхозкооператива осудили за подделку документов для многомиллионных субсидий
Житель Свободного сообщил данные карты мошеннице и лишился 190 тысяч
Больше 800 тысяч присвоила со счетов клиентов сотрудница банка в Благовещенске
За хищение 300 тысяч рублей сотруднице благовещенского ГСТК грозит шесть лет тюрьмы
Почему амурчане отдают мошенникам деньги

Скорпионов ждут непредвиденные расходы, а Львы сменят партнеров: гороскоп на 29 ноябряСоветы
Энергетики тянут новую ЛЭП для расширяющегося аэропорта Благовещенска и водозабораЭкономика
Рокировка: прокуратуру Приамурья возглавит прокурор из Кубани, Руслан Медведев переедет в ОренбургЛюди
Амурские студенты накололи пенсионерам Ивановского района 12 кубов дров и помогли медикамОбщество
Ёлки без аниматоров: мэр Благовещенска попросил горожан не прибегать к услугам праздничных агентствОбщество
Благовещенская детская поликлиника №3 закрывается на капитальный ремонтОбщество

Читать все новости

Происшествия

В  Свободном тушили многоквартирный дом: погиб мужчина В Свободном тушили многоквартирный дом: погиб мужчина
Архаринский боевик: АП разбиралась в истории с разбойным нападением на фермера
За нарушения при сдаче объектов космодрома Восточный под стражу взяли главного инженера АО «ЦЭНКИ»
В Благовещенске скончалась пострадавшая во время взрыва на судостроительном заводе женщина-маляр
В ДТП с пассажирским автобусом под Циолковским пострадало шесть человек
Система Orphus