Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №25 (28916) от 2 июля 2020 года
Издается с 24 февраля 1918 года
7 июля 2020,
вторник

Амурчанка заработала почти 8 миллионов на обналичивании чужих денег

Происшествия

Амурчанка незаконно обналичивала деньги индивидуальных предпринимателей и заработала почти 8 миллионов рублей. Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Амурчанка заработала почти 8 миллионов на обналичивании чужих денег / Амурчанка незаконно обналичивала деньги индивидуальных предпринимателей и заработала почти 8 миллионов рублей. Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Как установили следователи, 58-летняя амурчанка создала ряд организаций, оформленных на подставных лиц, открыла банковские счета. Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у нее. К женщине с просьбой обналичить денежные средства обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций с различных субъектов РФ. С апреля 2015-го по октябрь 2018 года амурчанка получила личный доход в сумме более 7 млн 700 тысяч рублей.

При этом преступная схема была тщательно законспирирована. Предприимчивая женщина создала сложную схему действий, чтобы обналичить деньги через подконтрольные юридические лица. Следователи провели значительное количество выемок регистрационных дел и юридических досье в налоговых и банковских учреждениях, изучили и осмотрели большое количество документов, изъятых в ходе обысков, провели трудоемкие документальные исследования, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ России. Собраны достаточные доказательства вины фигурантки. Расследование уголовного дела окончено и направлено в суд.

Амурчанку обвиняют по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ — «Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица» и ч. 1 ст. 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность».

Возрастная категория материалов: 18+

https://fartov.com/

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Еще один директор муниципального предприятия Шимановска выписал себе премию в 100 тысячЕще один директор муниципального предприятия Шимановска выписал себе премию в 100 тысяч
В Шимановске директор муниципального предприятия премировал сам себяВ Шимановске директор муниципального предприятия премировал сам себя
Сотрудницу соцзащиты Мазановского района обвиняют в покушении на мошенничество
Миллион рублей перевел мошенникам житель Зейского района
Бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве на 7 миллионов рублей, задержали во Владивостоке
Экс-сотрудница банка в Завитинске крала деньги со счетов клиентов
В Мазановском районе главбух оплатила кредит бюджетными деньгами
Начальницу соцзащиты в Тынде обвиняют в получении зарплаты за несуществующих работников
Амурчанин чуть ли дважды не попался на мошенничество в соцсетях
Начальницу одного из амурских почтовых отделений обвиняют в мошенничестве

Бывшего следователя Бурейского района обвиняют в заведении дела на невиновного человекаПроисшествия
В Свободном больше 500 человек контактировали с больными коронавирусомКоронавирус
Амурские предприниматели получили из-за коронавируса отсрочку по аренде на 17 миллионовЭкономика
Безработных амурчан переобучат во время пандемииОбщество
Гороскоп на 7 июля: Козероги почувствуют прилив сил, Рыбы станут гордостью для близкихСоветы
В Свободном открылась налоговая инспекцияЭкономика

Читать все новости

Происшествия

Бывшего следователя Бурейского района обвиняют в заведении дела на невиновного человека Бывшего следователя Бурейского района обвиняют в заведении дела на невиновного человека
В Благовещенске снова тушили кафе в «Меркурии»: из здания эвакуировали 23 человека
В Амурской области пассажир стрелял в таксиста
В Благовещенске пенсионера придавило автомобилем
Гроза стала причиной пожара в Благовещенске
Система Orphus