Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №32 (28922) от 13 августа 2020 года
Издается с 24 февраля 1918 года
20 сентября 2020,
воскресенье

Амурчанка заработала почти 8 миллионов на обналичивании чужих денег

Происшествия

Амурчанка незаконно обналичивала деньги индивидуальных предпринимателей и заработала почти 8 миллионов рублей. Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Амурчанка заработала почти 8 миллионов на обналичивании чужих денег / Амурчанка незаконно обналичивала деньги индивидуальных предпринимателей и заработала почти 8 миллионов рублей. Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Как установили следователи, 58-летняя амурчанка создала ряд организаций, оформленных на подставных лиц, открыла банковские счета. Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у нее. К женщине с просьбой обналичить денежные средства обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций с различных субъектов РФ. С апреля 2015-го по октябрь 2018 года амурчанка получила личный доход в сумме более 7 млн 700 тысяч рублей.

При этом преступная схема была тщательно законспирирована. Предприимчивая женщина создала сложную схему действий, чтобы обналичить деньги через подконтрольные юридические лица. Следователи провели значительное количество выемок регистрационных дел и юридических досье в налоговых и банковских учреждениях, изучили и осмотрели большое количество документов, изъятых в ходе обысков, провели трудоемкие документальные исследования, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ России. Собраны достаточные доказательства вины фигурантки. Расследование уголовного дела окончено и направлено в суд.

Амурчанку обвиняют по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ — «Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица» и ч. 1 ст. 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность».

Возрастная категория материалов: 18+

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Больше 800 тысяч присвоила со счетов клиентов сотрудница банка в БлаговещенскеБольше 800 тысяч присвоила со счетов клиентов сотрудница банка в Благовещенске
За хищение 300 тысяч рублей сотруднице благовещенского ГСТК грозит шесть лет тюрьмыЗа хищение 300 тысяч рублей сотруднице благовещенского ГСТК грозит шесть лет тюрьмы
Почему амурчане отдают мошенникам деньги
Девять миллионов «подарила» мошенникам жительница Благовещенска
Амурского фермера обвиняют в незаконном получении субсидии из бюджета области
Экс-главу амурского сельсовета будут судить за присвоение бюджетных денег
Еще один директор муниципального предприятия Шимановска выписал себе премию в 100 тысяч
В Шимановске директор муниципального предприятия премировал сам себя
Сотрудницу соцзащиты Мазановского района обвиняют в покушении на мошенничество
Миллион рублей перевел мошенникам житель Зейского района
Бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве на 7 миллионов рублей, задержали во Владивостоке

Артистов спектакля «Любимая женщина Дон Жуана» зрители вызывали на бис и задарили цветамиАмурская осень
5-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Октябрьском районеПроисшествия
В Джалинде благоустраивают парк, в Рогачевке отремонтировали ДКОбщество
Ночью на юг Приамурья придут заморозкиОбщество
Амурчане простятся с одним из старейших экс-депутатов Юрием ШиринымЛюди
В Приамурье остаются в воде 25 огородов и один участок дорогиПроисшествия

Читать все новости

Происшествия

5-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Октябрьском районе 5-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Октябрьском районе
В Приамурье остаются в воде 25 огородов и один участок дороги
Под видом покупателя житель Благовещенска украл товара на 100 тысяч рублей (видео)
Водителю, насмерть сбившему ребенка в Ивановском районе, грозит до 12 лет лишения свободы
Будущим водителям Благовещенска покажут стендап-шоу про рассеянность за рулем
Система Orphus